ОАЭ активизируют усилия по борьбе с экономическими преступлениями и отмыванием денег, предпринимая шаги по укреплению законодательной и правовой структуры для защиты национальной экономики, что укрепляет доверие международных инвесторов к деловой среде страны и стимулирует их к переносу своих предприятий в ОАЭ.
В этой связи в стране планируется создать федеральные прокуратуры, занимающиеся отмыванием денег и другими экономическими преступлениями. Директива, предложенная генеральным прокурором, была одобрена Федеральным судебным советом под председательством министра юстиции Абдуллы Аль Нуайми.
Как сообщило государственное информационное агентство WAM, специальные органы создаются в целях укрепления “финансовой стабильности и экономического роста” страны. Новые подразделения рассматриваются как “первый шаг к расследованию и пресечению экономических преступлений и отмывания денег”.
К ним будут относиться корпоративные преступления, банкротство, регулирование конкуренции, финансовые рынки, интеллектуальная собственность и товарные знаки, а также преступления, связанные с уклонением от уплаты таможенных платежей.
Борьба с финансовыми преступлениями
ОАЭ стремятся противостоять угрозе, исходящей от экономических преступлений. С 2020 года власти страны передали иностранным органам правопорядка по соответствующим запросам 899 преступников, из которых 43 были причастны к преступлениям, связанным с отмыванием денег. Десять из них были террористами или финансировали террористическую деятельность.
В рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма ОАЭ в первом квартале этого года выписали штрафов на сумму более 115 млн. дирхамов (31,3 млн. долл.).
“Министерство юстиции ставит вопрос об укреплении международного сотрудничества в области борьбы с финансовыми преступлениями и организованной преступностью в число своих приоритетов”, – заявил судья Абдул Рахман Аль Блуши в пресс-релизе, опубликованном в мае.
Кампания ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями “приносит свои плоды”, заявил в этом месяце глава Центрального банка страны Халед Балама, который также является председателем Национального комитета ОАЭ по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций. Он также особо отметил усилия страны по борьбе с финансовыми преступлениями.
По словам г-на Баламы, комитет придает “большое значение использованию современных технологий для облегчения информирования о подозрительных операциях, обеспечения эффективной коммуникации, ускорения процедур и принятия обоснованных решений о наложении штрафов”.
